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国家互金专委会发布《比特币场外交易监测报告》

在比特币等加密数字货币的生态链条中,比特币与法币的兑换交易是其中的重要环节。一般地,可以将其分为场内交易和场外交易。比特币场外交易的出现早于场内交易。场外交易通常没有固定的场所、规定的成员资格和严格的规则制度,主要是交易对手通过私下协商进行的一对一交易。国家互联网金融安全技术专家委员会通过国家互联网金融风险分析技术平台对近期的比特币场外交易情况进行了监测,形成本期报告。 一、场外交易方式 比特币场外交易主要形式可以为三种,分别是线上P2P交易、线上B2C交易和线下交易。 (1)线上P2P交易 线上P2P交易一般通过LocalBitcoins、CoinCola等场外交易平台。该类平台为比特币买家和卖家提供信息发布的场所,交易模式类似“淘宝”模式,买家和买家根据发布的信息进行一对一交易。具体流程如下。 平台注册:交易对手双方在平台注册之后填写相应的资料,一般不需进行实名等认证过程; 发布交易:交易对手双方根据需求在平台上发布买币或卖币的交易广告。卖方须将想要卖出的比特币托管到平台上,平台作为中间人从交易成功的每笔交易中收取一定比例的手续费; 拍单:类似“淘宝”模式,买家“拍下”一定数量的比特币后,平台将卖家的比特币锁定; 付款:根据约定的付款方式,买方向卖方付款,并提供付款成功证明。付款方式丰富多样,涵盖银行转账、现金汇款、第三方支付、礼品卡等。支付宝、微信、银行转账等为比特币兑人民币(BTC-CNY)场外交易的主要支付方式; 确认收款:卖方确认收款后,确认交易成功,平台自动释放锁定的比特币给买方。 (2)线上B2C交易 用户可直接向平台购买或卖出比特币,其价格由平台指定。平台在收取用户的付款后,将直接释放比特币给买家用户,或在收到比特币后,将资金释放给卖家用户。B端的资金或比特币为平台自有或来自于合作商户。 (3)线下交易 买卖双方在线上或线下,通过在线聊天工具如QQ群、微信群、Telegram群组、Slack群组,或面对面的纯线下方式进行交易。 二、场外交易平台 监测发现,随着9月份监管政策的推出,国内的比特币场外交易平台如币看、比特汇等逐渐退出。目前国内用户常用的比特币场外交易平台4家,均在海外,分别是LocalBitcoins,Paxful,CoinCola以及BitcoinWorld。场外交易往往没有国界限制,相关平台可以面向全球提供服务。例如LocalBitcoins诞生于2012年,支持248个国家、为超过1.5万个城市的用户提供比特币场外交易服务,其中也包括人民币用户。 从BTC-CNY场外交易使用的人民币支付手段来看,监测结果表明,2017年以来,通过Paxful完成的BTC-CNY场外交易中,96.3%的交易订单通过支付宝完成人民币转账,2.7%的订单通过微信支付完成人民币转账,其次是Itunes礼品卡,占比0.56%。在LocalBitcoins的交易广告中,抽样监测发现,57%的卖单广告选择的支付方式为支付宝,其次是银行转账,占比28%。在CoinCola的交易广告中,抽样监测发现,85%的卖单广告选择的支付方式为支付宝,其次是银行转账,占比12%。 三、场外交易规模 BTC-CNY场外交易规模走势如图1所示(注:采用LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据)。可以看出,2017年2月以前,BTC-CNY场外交易额相对较小。随着2月初国内主要比特币交易平台禁止提币,交易规模出现爆发式增长。自2017年6月国内主要交易平台开放提币以来,交易规模明显减少。随着9月初国内ICO和比特币交易的业务清理,场外交易再一次繁荣。从LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据来看,BTC-CNY场外交易量占其比特币场外交易总量的份额从5%左右上升至20%左右

万一交易所真被全面关停怎么办

Plan B——场外交易。 所谓的场外交易,广义上讲就是离开了交易所的一手给钱,一手给币,但这需要很高级的相互信任。所以也就有了专业的场外交易平台,到平台上去交易,平台会担保安全性。 场外交易现在已经比较成熟了。读完下面的文章你就知道了如何做场外交易了。 1.《比特币场外交易三大要素》 2.《为什么比特币场外交易比交易所贵却还能广泛存在》 3.《场外交易教程1:如何使用LocalBitcoins买卖比特币》 4.《场外交易教程2:如何使用币看APP买卖比特币》 5.《中间人攻击——一种比特币场外交易的行骗手法及防范措施》 6.《拒绝付款套利攻击——比特币场外交易的一种攻击手法及防范》 如果交易所真被关了,请记得来远洋担保。 Plan C——海外交易所 如果国内不让开交易所了,直接去注册海外交易所的账号就好了。 常见的可用的海外交易所如下: https://bittrex.com 提供美元和币交易,币币交易,币种非常丰富。交易量巨大。 非常容易注册,使用护照即可。不实名认证提现额度小,但每日都有,还好。 不翻墙也能用,但太慢,翻墙访问会流畅很多。 无中文界面。 无税收问题。 Plan D——去中心化的交易所 所谓的去中心化交易所就是在你电脑上装一个软件,别人也装这个软件,然后你们相互组成一个P2P的网络。这个网络大家之间可以使用这个软件来完成点对点式的交易,可以用来买卖比特币。交易的双方可以是完全陌生的,只要相互遵守相同的协议就好办。 一盘为了交易的安全,双方是可以申请一个第三方仲裁。这个仲裁也是这个软件的一个功能,这个功能背后是由一群职业化干仲裁的人来担任。当然需要支付一点手续费。 常见的去中心化交易所软件有以下几个: 1.比特股,Bitshare。下载地址:https://bitshares.org/ 2.Bitsqure,又叫bisq:下载地址:https://bisq.network/ 3.Openbazaar:下载地址:https://www.openbazaar.org/ 这些软件确实有点难用,需要认真学习下,不过为了自由,还是要学习下。多试几次就好了。 第4章 结束语 办法总比困难多。

比特币中国今天12点停止提现 比特币将何去何从

根据比特币中国的公告,10月30日中午12:00平台将停止提现业务,截至目前,比特币中国已经关闭了所有交易功能。 比特币中国是国内三大比特币交易平台之一,其他两个平台为火币网和OKCoin。这两个交易平台将于10月31日停止所有数字资产兑人民币交易业务,其资金、资产的清退工作也正在开展中。 从9月4日开始,监管层先后出手ICO和比特币,如今ICO在国内已经偃旗息鼓,国内比特币交易所的业务先后调整和关停。 不过,这并未影响比特币的行情,在经过一段波折后,比特币重回涨势,按照OKCoin的最新报价显示,比特币已经冲到36021元人民币。