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国家互金专委会发布《比特币场外交易监测报告》

在比特币等加密数字货币的生态链条中,比特币与法币的兑换交易是其中的重要环节。一般地,可以将其分为场内交易和场外交易。比特币场外交易的出现早于场内交易。场外交易通常没有固定的场所、规定的成员资格和严格的规则制度,主要是交易对手通过私下协商进行的一对一交易。国家互联网金融安全技术专家委员会通过国家互联网金融风险分析技术平台对近期的比特币场外交易情况进行了监测,形成本期报告。 一、场外交易方式 比特币场外交易主要形式可以为三种,分别是线上P2P交易、线上B2C交易和线下交易。 (1)线上P2P交易 线上P2P交易一般通过LocalBitcoins、CoinCola等场外交易平台。该类平台为比特币买家和卖家提供信息发布的场所,交易模式类似“淘宝”模式,买家和买家根据发布的信息进行一对一交易。具体流程如下。 平台注册:交易对手双方在平台注册之后填写相应的资料,一般不需进行实名等认证过程; 发布交易:交易对手双方根据需求在平台上发布买币或卖币的交易广告。卖方须将想要卖出的比特币托管到平台上,平台作为中间人从交易成功的每笔交易中收取一定比例的手续费; 拍单:类似“淘宝”模式,买家“拍下”一定数量的比特币后,平台将卖家的比特币锁定; 付款:根据约定的付款方式,买方向卖方付款,并提供付款成功证明。付款方式丰富多样,涵盖银行转账、现金汇款、第三方支付、礼品卡等。支付宝、微信、银行转账等为比特币兑人民币(BTC-CNY)场外交易的主要支付方式; 确认收款:卖方确认收款后,确认交易成功,平台自动释放锁定的比特币给买方。 (2)线上B2C交易 用户可直接向平台购买或卖出比特币,其价格由平台指定。平台在收取用户的付款后,将直接释放比特币给买家用户,或在收到比特币后,将资金释放给卖家用户。B端的资金或比特币为平台自有或来自于合作商户。 (3)线下交易 买卖双方在线上或线下,通过在线聊天工具如QQ群、微信群、Telegram群组、Slack群组,或面对面的纯线下方式进行交易。 二、场外交易平台 监测发现,随着9月份监管政策的推出,国内的比特币场外交易平台如币看、比特汇等逐渐退出。目前国内用户常用的比特币场外交易平台4家,均在海外,分别是LocalBitcoins,Paxful,CoinCola以及BitcoinWorld。场外交易往往没有国界限制,相关平台可以面向全球提供服务。例如LocalBitcoins诞生于2012年,支持248个国家、为超过1.5万个城市的用户提供比特币场外交易服务,其中也包括人民币用户。 从BTC-CNY场外交易使用的人民币支付手段来看,监测结果表明,2017年以来,通过Paxful完成的BTC-CNY场外交易中,96.3%的交易订单通过支付宝完成人民币转账,2.7%的订单通过微信支付完成人民币转账,其次是Itunes礼品卡,占比0.56%。在LocalBitcoins的交易广告中,抽样监测发现,57%的卖单广告选择的支付方式为支付宝,其次是银行转账,占比28%。在CoinCola的交易广告中,抽样监测发现,85%的卖单广告选择的支付方式为支付宝,其次是银行转账,占比12%。 三、场外交易规模 BTC-CNY场外交易规模走势如图1所示(注:采用LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据)。可以看出,2017年2月以前,BTC-CNY场外交易额相对较小。随着2月初国内主要比特币交易平台禁止提币,交易规模出现爆发式增长。自2017年6月国内主要交易平台开放提币以来,交易规模明显减少。随着9月初国内ICO和比特币交易的业务清理,场外交易再一次繁荣。从LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据来看,BTC-CNY场外交易量占其比特币场外交易总量的份额从5%左右上升至20%左右

万一交易所真被全面关停怎么办

Plan B——场外交易。 所谓的场外交易,广义上讲就是离开了交易所的一手给钱,一手给币,但这需要很高级的相互信任。所以也就有了专业的场外交易平台,到平台上去交易,平台会担保安全性。 场外交易现在已经比较成熟了。读完下面的文章你就知道了如何做场外交易了。 1.《比特币场外交易三大要素》 2.《为什么比特币场外交易比交易所贵却还能广泛存在》 3.《场外交易教程1:如何使用LocalBitcoins买卖比特币》 4.《场外交易教程2:如何使用币看APP买卖比特币》 5.《中间人攻击——一种比特币场外交易的行骗手法及防范措施》 6.《拒绝付款套利攻击——比特币场外交易的一种攻击手法及防范》 如果交易所真被关了,请记得来远洋担保。 Plan C——海外交易所 如果国内不让开交易所了,直接去注册海外交易所的账号就好了。 常见的可用的海外交易所如下: https://bittrex.com 提供美元和币交易,币币交易,币种非常丰富。交易量巨大。 非常容易注册,使用护照即可。不实名认证提现额度小,但每日都有,还好。 不翻墙也能用,但太慢,翻墙访问会流畅很多。 无中文界面。 无税收问题。 Plan D——去中心化的交易所 所谓的去中心化交易所就是在你电脑上装一个软件,别人也装这个软件,然后你们相互组成一个P2P的网络。这个网络大家之间可以使用这个软件来完成点对点式的交易,可以用来买卖比特币。交易的双方可以是完全陌生的,只要相互遵守相同的协议就好办。 一盘为了交易的安全,双方是可以申请一个第三方仲裁。这个仲裁也是这个软件的一个功能,这个功能背后是由一群职业化干仲裁的人来担任。当然需要支付一点手续费。 常见的去中心化交易所软件有以下几个: 1.比特股,Bitshare。下载地址:https://bitshares.org/ 2.Bitsqure,又叫bisq:下载地址:https://bisq.network/ 3.Openbazaar:下载地址:https://www.openbazaar.org/ 这些软件确实有点难用,需要认真学习下,不过为了自由,还是要学习下。多试几次就好了。 第4章 结束语 办法总比困难多。

比特币中国今天12点停止提现 比特币将何去何从

根据比特币中国的公告,10月30日中午12:00平台将停止提现业务,截至目前,比特币中国已经关闭了所有交易功能。 比特币中国是国内三大比特币交易平台之一,其他两个平台为火币网和OKCoin。这两个交易平台将于10月31日停止所有数字资产兑人民币交易业务,其资金、资产的清退工作也正在开展中。 从9月4日开始,监管层先后出手ICO和比特币,如今ICO在国内已经偃旗息鼓,国内比特币交易所的业务先后调整和关停。 不过,这并未影响比特币的行情,在经过一段波折后,比特币重回涨势,按照OKCoin的最新报价显示,比特币已经冲到36021元人民币。

【迈阿币MMC将于4月18日正式上线“远洋担保”】

迈阿币(MMC)将于北京时间4月18日正式上线远洋担保。开启交易时间:4月18日15:00,开放充提币时间:4月18日14:00,届时将进行维护,预计维护时间为4月18日08:00-14:00,给您带来的不便敬请谅解。 迈阿币简介和官网以及基金会地址。 http://www.mmcoins.co/ 远洋担保交易平台使用全球顶级的阿里服务器,通过场外交易承兑商进行充值提现,10分钟内到达指定账户,充值提现承兑商都是经过严格审核,安全放心。迈阿币交易手续费为0.5%。 这还是迈阿币第一次上线币币交易的平台,受此利好消息影响,已经上线迈阿币的平台价格由很平稳的5毛多上涨到6毛4,低于此价格的币基本被吃光。加上据说本月上线香港CEO交易所的消息,使得场外交易也非常火热,币价随之水涨船高,又是一波小的拉升。 远洋担保官方公告

【远洋OTC国庆活动公告】

经过远洋网区块链研究中心长达2年的跟踪和评估,BTC今天登陆中国大型的数字货币担保平台远洋网!投资BTC更安心!为庆祝BTC上线远洋网,限时活动送福利必须有! 活动时间:10月01日00:00-10月08日24:00 活动规则: 1. 活动期间,凡交易比特币或莱特币可得0.001BTC奖励,每个账户发一次; 2. 奖励于每个工作日18:00前发放,奖励发放后,3日内无BTC交易则奖励收回(如BTC交易开启后3日内无BTC交易,则交易开启前发放的BTC奖励被收回)。 活动时间:即日起-10月08日12:00 活动规则: 1. 活动期间所有用户自动计入BTC充币量排名角逐; 2. BTC开盘时,账户BTC余额前5名用户可得价值3000元的远洋网定制限量版数字资产硬件钱包; 3. 工作日18:00在本页面(yuanyang.com)公布榜单,登榜用户会收到短信和站内信通知; 4. 最终榜单于10月10日公布,工作人员将于10月10日前致电获奖用户沟通兑奖事宜; 5. 为保护用户隐私,远洋网将只公布获奖用户ID后3位; 6. 远洋网拥有对此活动的最终解释权。

【远洋网将永久承诺免充提手续费】

远洋网上线点对点交易平台后,收到众多用户的反馈,建议活动期间免除充提手续费和交易手续费 但是,本着用户至上的想法,经过公司反复探讨,远洋网决定送出重磅福利!永久免除所有充提手续费(活动期间2017.10.01-10.30免除交易手续费) 希望新用户多了解我们,老用户继续合作双赢,您的支持就是我们前进的动力。 -远洋网全体员工致上 2017.10.17

区块链和征信的结合能否打破行业信用壁垒?

在传统征信过程中,采用了传统集中化的方式对数据进行处理,数据存在于集中平台,但难以证实用户数据的安全性问题。而个人隐私数据问题在社会、政府、企业等层面都是非常关注的。在区块链与征信的结合上,其主要核心就是要归根于数据层面。区块链能够结合个人的一些安全机制,做到对个人隐私数据的全面严格的保护和授权的属性以完成征信服务。 那么这个过程是如何实现的呢? 在区块链这样的去中心化系统上,数据是需要大家共同维护的,任何人都很难更改数据,因此能够清楚的保障用户数据的安全性,任何数据的访问,都需要经过用户的授权允许发生。 而区块链拥有一个社区性的对于整个系统维护稳定的共识奖励,共识奖励是一个社会价值再分配的过程,社会价值再分配的过程中,形成了一种羊毛出在猪身上的情况,即由第三方付钱的价值效果。因此其在做到信用价值的同时,这也将变成鼓励大家维护高信用的一种手段。 未来希望在具有高性能价值的价值交换生态建设起来的同时,人人都能变得乐于维护其个人信用,人人都能在信用交易的过程中获得收益。

《远洋担保2.0版本更新公告》

亲爱的远洋担保用户: 远洋担保新版将于2018年2月8日下午6时正式上线,更新内容详情请见下文 更新版本重要提示(以下功能将于2018/2/8至2018/2/14陆续更新) 新币种以特币交易系统上线 1.全新上线YTB交易系统,YTB可兑换其他币种。 2.了解YTB及钱包下载请关注官网:https://www.chinavtc.com/ 优化页面 1. 优化了首页挂单功能,提示信息一目了然,挂单更方便快捷。 2. 增加新闻页面排版,可详细阅读网站内资讯。 首充BTC送ETC 1.新用户首次充值达到1BTC并交易成功系统会自动发放1ETC奖励(单次奖励不可累计) 用户中心系统整合升级 1.增加实名认证功能,上传实名身份照可增加账户安全性。 2.收款地址不再币种分离,将统一结算至用户账户,可选择(微信,银行卡,支付宝)收款。 3.新加入了多重安全检测,增加了异地IP识别、图形验证、新用户行为检测、后台用户行为分析系统。 交易流程变更 1.加入了手动接单选项功能,在拍下订单时,手动接单会让发布广告的用户,确认接单后启动交易。 2.交易教程已变更,有疑问可阅读首页教程。 远洋担保官方公告 2018 2/8

【远洋区块链资产评估】

区块链技术的飞速发展和广泛应用正在对人们的生产、生活产生重大影响。区块链资产是指基于区块链技术产生且可以通过网络进行价值转移的数字资产,是多种经济权益的物化形式。区块链资产作为公有链技术应用的重要环节,具有提高资产流动性、优化技术与资本的匹配效率、构建全新商业模式等显著特点,区块链资产正在成为数字经济的重要基础设施。 近年来,区块链资产种类不断丰富,资产规模迅猛增长。截至2017年10月,全球区块链资产种类超过1000种,资产规模约1700亿美元,区块链资产钱包用户约500万人,但按照数字资产钱包用户数量计算的渗透率仅为0.1%,可见区块链资产刚刚处于萌芽期,上升空间巨大。[1]与此同时,区块链资产数量的迅猛增长,伴随着资产质量的参差不齐和鱼龙混杂,对区块链资产的投资价值和投资风险进行科学、系统的分析,对于区块链资产的价值挖掘具有重要意义,对于区块链技术的应用发展形成直接支撑。 理论基础 区块链资产具有技术和经济双重属性,其技术属性表现为特定的区块链资产需基于特定的代码库和数据库生成,不同的区块链在底层技术上具有较大的差异;其经济属性表现为特定的区块链资产对应于特定的区块链应用的经济激励模型,区块链资产包含的各项权益构成其使用价值。与此同时,区块链资产同时具有技术风险、运营风险、价格风险和法律风险,主要表现为:技术研发早期,技术路线的可实施性和新 - 区块链资产处于技术研发早期,技术路线的可实施性和新技术的替代性产生风险; - 区块链资产的查询、交易、保管需要基于一定的技术基础,操作不当产生风险; - 区块链资产对应项目大多属于早期阶段,项目运营产生风险; - 区块链资产便于交易,流动性高,且价格变化快,波动性大,容易被过度炒作产生风险; 区块链资产交易的匿名性可能涉及洗钱风险; - 区块链资产交易在世界各国普遍缺乏相对完善的监管制度,在业务流程的安全性和投资人利益保护方面可能存在风险。 评价结论 涵义 投资价值明确 投资潜力较高,投资风险较低; 密切关注 投资潜力较高,投资风险中等; 一般关注 投资潜力一般,投资风险较低或中等; 不予关注 投资潜力较低; 备注:投资潜力以60分以上为较高;50-60为一般;50以下为较低;投资风险以35分以上为较高;25-35为中等;25以下为较低。 评价特点 - 按照投资潜力和投资风险综合评价项目; - 定性方法和定量方法相结合; - 按照区块链资产种类和生命周期特点建立评价方法;